Комиссию ЕС обвинили в недостаточном контроле над отмыванием денег

Счетная палата ЕС опубликовала отчет о состоянии системы контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма в европейских банках. Усилия ЕС и отдельных стран-членов были признаны фрагментарными, а применение инструментов регулирования и контроля недостаточным.

Счетная палата указала также, что в результате плохой координации внутри ЕС отдельные инициативы, призванные противодействовать отмыванию денег, становятся неэффективными, а в случае обнаружения рисков меры принимаются недостаточно быстро и в неполном объеме. Есть претензии и к процессу расследования отдельных дел по предположительному отмыванию денег: в отдельных случаях национальным органам власти удавалось существенно замедлить процесс расследования, инициированный по запросу Европейской Комиссии, или вовсе спустить его на тормозах.

Досталось от Счетной палаты и Европейскому центральному банку. По мнению палаты, ЕЦБ следовало бы более плотно сотрудничать с национальными надзорными органами и проверять, как ими используются информация и директивы, полученные от ЕЦБ.